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    中国反洗钱监测分析中心

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    中国反洗钱监测分析中心
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    网站描述:

     中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位,是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。
    中国反洗钱监测分析中心主要负责收集大额和可疑交易信息,整理分析交易信息,向执法、司法等部门提交分析结果,开展情报交流,并详细研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势,为制定反洗钱政策提供依据。

    TAG标签:中国 监测 中心